제 14기 정기주주총회 소집 공고

당사는 정관 제24조에 의거하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기

바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025년 3월 26일 수요일 오전 10시

2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 판교로700, D동 1층 회의실 (야탑동, 분당테크노파크)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 박준권, 사외이사 황운봉)

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건[15억]

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건[1억]

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고,

금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

상법 시행령 제31조의 4의 4항에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월

19일까지 당사의 홈페이지 내 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을

간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 기타사항

가. 참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2025년 3월 7일

주식회사 펨토바이오메드

대표이사 이상현 (직인생략)